证券代码：600498        证券简称：烽火通信       公告编号：2023-015

                烽火通信科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号

    楼 511 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    43.2569

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络

投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                弃权

           票数          比例（%）      票数       比例（%）    票数       比例（%）

  A股     512,240,345   99.7989   593,360    0.1156 438,400    0.0855

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                弃权

           票数          比例（%）      票数       比例（%）    票数       比例（%）

  A股     512,240,345   99.7989   593,360    0.1156 438,400    0.0855

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                  弃权

          票数          比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

 A股     512,236,845   99.7983   593,360    0.1156 441,900      0.0861

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                     反对                  弃权

          票数          比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

 A股     512,236,845   99.7983   592,260    0.1153 443,000      0.0864

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                     反对                  弃权

 型        票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数           比例（%）

 A股     14,772,128    77.0410 4,398,736    22.9407   3,500     0.0183

 审议结果：通过

表决情况：

     股东类型              同意                   反对                 弃权

                  票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

       A股     512,935,205   99.9343   333,400    0.0649   3,500     0.0008

       审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型              同意                   反对                 弃权

                  票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

       A股     512,678,345   99.8843   593,760    0.1157        0    0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型              同意                   反对                 弃权

                  票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）

       A股     512,239,945   99.7989   593,360    0.1156 438,800     0.0855

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                   反对              弃权

序号                     票数      比例（%）        票数      比例（%） 票数       比例（%）

      工作报告

      工作报告

     事述职报告

     务决算报告

     度日常关联交易

     的议案

     润分配方案

     章程》有关条款

     的议案

     文及摘要

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案七为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案五关联股东烽火科

    技集团有限公司回避表决。

    三、     律师见证情况

    律师：鲁黎、王毅

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

    规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有

    效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

          特此公告。

                                          烽火通信科技股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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